ปปง.

ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาและการใช้บริการระบบประมูลขายทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)” ยกระดับกระบวนการจัดการทรัพย์สินขายทอดตลาดสู่ระบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประมูล …

ตามที่มีการใช้วิธีการฝากเงินสดผ่านตู้อัตโนมัติ (CDM) เป็นช่องทางของการฟอกเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรม ยาเสพติด และการพนัน รวมถึงการหลอกลวงทางการเงินและสนับสนุน     ทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อส่งผ่านไปยังผู้กระทำผิด โดยไม่สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินและไม่สามารถนำตัวผู้กระทำผิดที่แท้จริงมาลงโทษได้ …